La segnalazione di operazioni sospette (SOS): profili normativi e giuridici

Programma:

• La segnalazione di operazioni sospette
• L’inoltro e l’approfondimento investigativo
• La segnalazione nel procedimento penale
• La riservatezza del segnalante
• La limitazione del diritto di difesa del segnalato

 

Nel corso del Webinar sarà possibile interagire con il relatore per iscritto o attivando il proprio microfono. I materiali e la registrazione del Webinar rimarranno a disposizione degli iscritti, ed è previsto il rilascio di un certificato di partecipazione gratuito.